両替商や送金代理店に対する監視強化

2018/05/10

フィリピン中央銀行(BSP)金融委員会(MB)は、 個人事業であるEdzenエンタープライジズ(事業主セナイダ・ M・アルトゥス氏)及びワールドワイド・マネー・チェンジャー( 事業主エリオット・M・アルトゥス氏)2社の送金代理店(RA) ・為替ディーラー(FXD)・両替商(MC) としての登録証を取り消した。 マネーロンダリング防止法(共和国法第9160号) 及び改訂された実施細則(外貨売買に関する最小限...

有料会員になって続きを読む