比資金洗浄防止委員会、ワイヤーカード事件徹底調査方針

2020/06/30

  ドイツのオンライン決済会社ワイヤーカードにおける19億ユーロ(約2,280億円)の現金の所在が不明となるという事件が発生した。マークス・ブラウン最高経営責任者(CEO)が6月19日付で辞任、その後逮捕され、ワイヤーカードは、25日に 破産申請するに至った。  当初、この現金はフィリピンのBDOユニバンクとBPIに保有されていると伝えられたが、両行ともワイヤーカードはクライアントにあらずと発表し...

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