比資金洗浄委員会、来年1月までのグレーリスト解除期待

2023/11/10

  マネーロンダリング防止協議会(AMLC)は、11月9日、「来年1月までに、国際的な資金洗浄を防止するための金融活動作業部会(FATF=本部パリ)のグレーリストから離脱できると楽観視しているが、それには政府機関と民間セクターの協力が不可欠である」と表明した。  AMLCは、「すべての関係機関の確実な協力と、FATFが指摘した戦略的欠陥に対処するための国を挙げてのアプローチにより、指摘された戦略...

有料会員になって続きを読む