フィリピン中央銀行(BSP)やマネーロンダリング防止協議会(AMLC)は、国際的な資金洗浄(マネーロンダリング)を防止するための金融活動作業部会(FATF＝本部パリ)のグレーリストからの除外に向けて注力している。 　FATFは、フィリピンの資金洗浄防止やテロ資金供与防止(TCF)のための継続的な対策強化努力を認めながらも、1.カジノジャンケット(大口顧客誘致担当)の実体把握やリスク排除、2....

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