フィリピンのマネーロンダリング防止協議会(AMLC)は、国際的な資金洗浄を防止するための金融活動作業部会(FATF＝本部パリ)のグレーリストからの除外に向けて注力している。AMLCは、「フィリピンのすべての関係機関の確実な協力と、FATFが指摘した戦略的欠陥に対処するための国を挙げてのアプローチにより、指摘された戦略的欠陥を解決し、最終的にグレーリストから脱することができると確信している」...

有料会員になって続きを読む